Согласно представленной пресс-службой правоохранительных органов информации, организатором преступной группы, в которую входило пять человек, являлся 33-летний мужчина. Около десяти лет назад он организовал онлайн-казино на зарубежных технических площадках, однако администрирование сайта осуществлял на территории Российской Федерации.

Установлено, что злоумышленники зарабатывали за сутки порядка 200 тысяч рублей, а за все время существования нелегального ресурса они разбогатели на сотни миллионов долларов. Все вырученные средства посредством хитроумных финансовых схем переводились на счета зарубежных банков и обналичивались через оффшорные компании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МВД РФ была обнаружена и изъята компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось управление и администрирование сайтом казино, а также денежные средства в размере более 27 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство". Злоумышленникам, имена которых в интересах следствия не разглашаются, грозит до пяти лет лишения свободы.